Mexicali
16 febrero 2017
Llama Gina Cruz a legisladores a fortalecer las instituciones en torno al lavado de dinero

 
Redacción/Columnaocho

Ante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en las entidades federativas, la diputada federal por Baja California, Gina Cruz Blackledge exhortó a la SHCP a consolidar las instituciones ante el delito de lavado de dinero.

La diputada mexicalense subió a la tribuna de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), a realizar en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional a México, sobre el blanqueo de capitales, un encuentro entre diputados, senadores y miembros de aquel, para revisar la agenda de prevención del lavado desde la perspectiva del Poder Legislativo.

El exhorto fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, por obvia y urgente resolución.

“Ante la implementación de un sistema nacional anticorrupción en las postrimetrías de este sexenio y el combate al crimen organizado se hace urgente consolidar las instituciones en materia de lavado de dinero que hoy por hoy, se encuentran en una situación precaria, de lo anterior da cuenta en IV Informe de Gobierno del Presidente de la República”, expuso Gina Cruz.

La también presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, explicó que el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI-FATF) es un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste en establecer normas, así como promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero.

El 16 de febrero de 2012, publicó una nueva versión de sus recomendaciones en las que integran medidas esenciales contenidas en las anteriores Cuarenta Recomendaciones, con las 9 recomendaciones especiales, que constituyen los estándares internacionales utilizados en más de 180 países, entre ellos México, para combatir eficazmente y de manera global el delito de lavado de dinero, así como para evitar el uso de los sistemas financieros para fines ilícitos.

La evaluación de la implementación de las nuevas recomendaciones por parte de los países inició a finales de 2013 y terminará antes de 2020, debido a ello, la normativa aplicable en todos los países en la materia deberá tener importantes adecuaciones, con el propósito de ajustarla a los requerimientos que derivan de dichas recomendaciones y con ello lograr un mayor grado de apego a las mismas por parte de nuestro País, aseveró la legisladora por Baja California.


El año pasado se realizó un reporte coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la cual se estableció que la corrupción, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados y falta de certeza jurídica que alimenta la impunidad son factores que potencializan el riesgo de lavado de dinero en México.

México ha dado pasos importantes en el combate al lavado de dinero, como es la creación y fortalecimiento de la UIF de la SHCP, la emisión de diversas disposiciones en materia de prevención al lavado de dinero aplicables a entidades financieras y actividades vulnerables no financieras, el fortalecimiento de las autoridades reguladoras y supervisoras entre otros.

“Sin embargo, ante las insuficiencias y retos que tiene nuestro País en la materia, es necesario y urgente un reforzamiento en nuestro sistema de prevención y combate al lavado de dinero, delitos precedentes y conexos, así como a la agenda de mecanismos institucionales para la recuperación de activos, como es la extinción de dominio”, aseveró Gina Cruz.

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